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Monaco renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment : premier rapport de suivi Moneyval favorable
- Par Service Rédaction --
- le 10 décembre 2024
Le Comité Moneyval, rattaché au Conseil de l’Europe, a publié ce 10 décembre 2024 son premier rapport de suivi sur la Principauté de Monaco, saluant « des progrès significatifs » dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ayant permis de réévaluer de manière favorable les 15 Recommandations (règles du GAFI) visées par la demande de Monaco.
Monaco atteint désormais un niveau de conformité de 39 recommandations sur les 40 établies par le Groupe d’Action Financière (GAFI), une avancée majeure depuis le rapport initial publié en janvier 2023.
Cette évolution découle d’une réforme d’envergure initiée par le Prince Souverain et mise en œuvre par le Gouvernement Princier en collaboration avec le Conseil National, les autorités locales et le secteur privé. En seize mois, pas moins de quatre lois comprenant 481 articles ont été adoptées, modifiant plusieurs textes législatifs et réglementaires. Ce dispositif a été complété par une stratégie nationale renforcée, la création d’institutions dédiées, et une intensification des enquêtes adaptées aux risques propres à Monaco.
L’objectif final reste clair : sortir de la liste grise du GAFI. Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances, a rappelé l’engagement de Monaco à respecter le plan d’actions prévu pour juin 2024, avec une issue espérée à mi-2026. « Nous envoyons aujourd’hui un signal très favorable à la communauté internationale. Mais notre mobilisation reste entière afin de sortir de la liste grise du GAFI selon le calendrier fixé », a-t-il souligné.
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