21 novembre 2025
La très forte distorsion entre les dépenses et les revenus déclarés a mis la puce à l’oreille de la police
Une enquête préliminaire ouverte fin 2024 par le pôle spécialisé du parquet de Nice a abouti, mardi 18 novembre, à une importante opération menée par une quarantaine de gendarmes de la compagnie de Menton a annoncé le procureur Damien Martinelli. L’affaire visait une famille domiciliée à Beaulieu-sur-Mer, dont le train de vie particulièrement luxueux paraissait sans rapport avec les revenus officiellement déclarés, issus essentiellement de prestations sociales.
L’enquête, confiée à la brigade de recherches de Menton, a mis en évidence une forte distorsion entre les revenus déclarés des suspects et leurs dépenses : achats répétés d’objets de grande valeur, dépenses dans des établissements luxueux, gains importants dans des casinos, et utilisation fréquente de véhicules haut de gamme. Ces éléments ont conduit les enquêteurs à s’intéresser à de possibles flux financiers illicites.
Le 18 novembre, plusieurs interpellations et perquisitions ont été effectuées au domicile des mis en cause et de leurs proches. Cinq membres d’une même famille ont été interpellés, même si deux gardes à vue ont rapidement été levées pour incompatibilité médicale.
Certaines perquisitions se sont déroulées à Monaco, dans le cadre d’une demande d’entraide pénale formulée auprès des autorités monégasques.
Les opérations ont confirmé le niveau de vie particulièrement élevé des suspects : 76 000 euros en liquide saisis, dont une partie découverte conditionnée ; un ticket de jeu gagnant de 22 000 euros ; plusieurs montres de luxe, dont cinq Rolex ; une grande quantité de maroquinerie haut de gamme, notamment de marque Vuitton ; deux voitures et deux scooters saisis.
Au total, le numéraire et les valeurs matérielles saisis représentent environ 290 000 euros. Par ailleurs, des saisies sur de nombreux comptes bancaires atteignent plus de 610 000 euros.
À l’issue des gardes à vue, trois personnes (deux hommes et une femme) ont été déférées mercredi dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire pour : blanchiment de fraude fiscale en bande organisée,bblanchiment présumé, fraude fiscale, non-justification de ressources, escroqueries au préjudice d’un organisme social, organisation frauduleuse de l’insolvabilité, non-justification de ressources. Les deux hommes, frères nés en 1982 et 1983, sont déjà connus de la justice pour des faits d’extorsion, de violences aggravées, d’infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, et ont déjà été incarcérés. Leur sœur, en revanche, n’a jamais été condamnée.
Le parquet annonce qu’il requiert le placement en détention provisoire pour les deux frères et un contrôle judiciaire pour leur sœur.
Dans le cadre de la convention entre le parquet de Nice et la CAF des Alpes-Maritimes, des informations pourront être transmises à l’organisme précise le communiqué, afin d’engager un éventuel recouvrement des sommes qui auraient été indûment perçues.
Valérie Noriega