WIZIBOAT

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Avis de convocation à l'assemblée générale mixte du 29 septembre 2023.
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 septembre 2023 à 10 heures 30, au siège social sis 1503 Route des Dolines - Le Thélème, 06560 VALBONNE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
A titre ordinaire :
Rapport du Conseil d'administration sur les comptes clos le 31 mars 2023
Rapport sur les comptes clos le 31 mars 2023 du Commissaire aux Comptes
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce
Rapport complémentaire sur l'utilisation des délégations
Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus aux administrateurs
Approbation des charges non déductibles fiscalement
Affectation du résultat
Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce
Pouvoirs pour les formalités
A titre extraordinaire
Modification de la durée de l'exercice social en cours,
Modification des dates d'exercice social à compter du 1er janvier 2024,
Modification corrélative de l'article 6 des statuts,
Pouvoirs pour les formalités.
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Le droit de participer à l'Assemblée générale, de s'y faire représenter ou voter à distance est subordonné à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris :
- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CIC Market Solutions 6, avenue de Provence - 75009 PARIS/ télécopie : +33 1 49 74 32 77 /email : [email protected],
- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par CIC Market Solutions ou par l'intermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.
Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions rappelées ci-dessus.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale,
Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l'article L225-106-1 du Code de commerce
Voter par correspondance en demandant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par mail à l'adresse : [email protected] devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l'Assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé soit par courrier au siège social de la société 1503 Route des Dolines - Le Thélème 06560 VALBONNE, soit par mail à l'adresse [email protected] de telle sorte qu'il soit reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.
Dans les trois cas, l'attestation de participation devra être jointe.
Il n'est pas prévu de vote par les moyens électroniques de communication.
En cas de cession intervenant au deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, 0 heure, heure de Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l'actionnaire ayant transféré ses titres seront invalidés ou modifiés en conséquence.
Un document unique de vote à distance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : [email protected], sur le site internet de la Société www.wiziboat.com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre (simple, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.
Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées par lettre recommandée AR au siège social ou par voie de communication électronique à l'adresse électronique suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
Le conseil d'administration.

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