3 B SYSTEM

7336 3 B SYSTEM Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 830 847,14 € Siège social : 21 bis, Rue Gustave Eiffel, St Isidore 06000 NICE RCS Nice 408 580 694 Suivant délibérations du 03/10/2014, l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, prenant acte des démissions de MM. Graham BURKE et Steward BURKE et de MMmes Pamela BURKE et Rachel BURKE, de leur mandat de membres du conseil de surveillance, a nommé en remplacement comme nouveaux membres du conseil de surveillance, pour une durée de 3 ans à compter de cette date : M. Régis TAILLANDIER, né le 26 avril 1966 à Lyon (69006), de nationalité française, demeurant à Chambles (42170) Lieu dit Meyrieux, M. Bruno CROCHETON, né le 18 mai 1957 à Paris (75012), de nationalité française, demeurant à Lissieu (69380) 39, Allée de La Combe, M. Christophe DEHAUMONT, né le 11 août 1981 à Montmorency (95), de nationalité française, demeurant à Lyon (69001) 12, Rue du Griffon. La même assemblée a transféré, à compter de cette date, le siège social au 11, Allée du Moulin Berger 69130 Ecully. La Société sera donc désormais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Par délibérations du 3 octobre 2014, le Conseil de Surveillance a décidé de nomme : M. Régis TAILLANDIER en qualité de Président du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Graham BURKE, démissionnaire, M. Bruno CROCHETON en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance, en remplacement de Mme Pamela BURKE, démissionnaire, M. Bernard PERREAU, né le 12 avril 1964 à Toulon (83), de nationalité française, demeurant à Tassin La Demi Lune (69160) 16, Avenue Gambetta, en qualité de membre et de Président du Directoire, en remplacement de M. Pierre BERTHELOT, démissionnaire, M. Pascal ANNOUN, né le 25 août 1964 à Vernon (27), de nationalité française, demeurant à Lyon (69006) 27, Avenue Maréchal Foch, en qualité de membre du Directoire, en remplacement de M. Luc BASSIBEY, démissionnaire. Pour avis.