ETS CIFFREO ET BONA

ETS CIFFREO ET BONA SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 32.535.000,00 € 2 rue Diderot 06000 NICE 954 801 999 RCS de NICE Suivant décision du 30 octobre 2015 enregistrée au Pole enregistrement de Nice le 19 novembre 2015, bordereau n°2015/2 609, case n°8, ext 9725, l'assemblée générale a : décidé d'harmoniser l'objet social avec l'activité réelle de la société et de modifier l'article 3 des statuts comme suit : « La société a pour objet : le négoce de matériaux et produits destinés au bâtiment et aux travaux publics ; le négoce d'articles d'ameublement, de décoration, appareils sanitaires, matériel de bricolage ; l'exportation, l'importation, la représentation et la commission de ces matériaux, articles et produits, la fabrication et la pose de menuiseries, meubles de cuisine, de salle de bains, placards. » décidé de transformer à compter du 30 octobre 2015 la société en société par actions simplifiée sans création d'un être moral nouveau. La dénomination sociale, l'objet social, la durée, le capital social et le siège social n'ont pas été modifiés ; pris acte que les fonctions du président et des membres du conseil de surveillance et celles du président et des membres du directoire prennent fin à l'issue de ladite assemblée du 30 octobre 2015 ; décidé de nommer à compter du 30 octobre 2015 en qualité de président de la société sous sa forme nouvelle et sans limitation de durée Monsieur René Bona demeurant à MONACO (98) 7, avenue Saint-Roman, décidé de nommé à compter du 30 octobre 2015 en qualité de directeur général de la société sous sa forme nouvelle et pour la durée du mandat du président Monsieur Antony Bona demeurant à Nice (06) 231, avenue de la Lanterne. Accès aux assemblées : Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quelque soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. Un associé peut également voter à distance par écrit ou par voie électronique. Sa demande de formulaire de vote à distance doit être faite par écrit et déposée au siège social six (6) jours au plus tard avant la date de l'assemblée. Le formulaire peut lui être adressé par courrier ou par voie électronique. Tout formulaire de vote à distance non parvenu à la Société au plus tard deux (2) jours avant la date de l'Assemblée ne sera pas pris en considération. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Toutefois, en cas de démembrement d'actions, le droit de vote reviendra au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives à caractère extraordinaire et à l'usufruitier pour toutes les décisions collectives à caractère ordinaire. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée. Transmission des actions : La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par une mention sur les registres de titres de la société dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises au trans-fert. Pour avis 0016