FINANCIERE MATTHELLO

SELARL « Cabinet MARZIN Avocat » Maître Loïc MARZIN Avocat à la Cour 310, rue de Fougères (35700) RENNES 02.23.44.07.70 SPFPL-AS ’FINANCIERE MATTHELLO’ modifiee en SAS ayant pour dénomination sociale ’FINANCIERE MATTHELLO’ AU CAPITAL SOCIAL de 927.840 € SIEGE SOCIAL : 19, Avenue Vice-Amiral Halgan 44480 DONGES 930 752 449 RCS SAINT-NAZAIRE (44) SIRET : 930 752 449 00015 Code APE : 70.10Z MODIFICATIONS SOCIALES DIVERSES D’un Procès-Verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique par E-Acte sous signature privée en date du 25/06/2026 en cours d’enregistrement auprès du SPFE compétent : IL RESULTE QUE : 1/ l’associé unique a décidé de : Modifier l’objet social en supprimant les activités actuelles de, pour extrait à l’acte constitutif : ’> la détention de parts ou d’actions de Sociétés d’Exercice Libéral ayant pour activité l’exercice de la profession de Pharmaciens d’officine ; > la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de ladite profession ; > toute autre activité destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dans lesquels elle détient des participations ; > et plus généralement toutes activités autorisées par la loi et la réglementation. Une Société de Participations Financières de Profession Libérale de pharmaciens d’officine ne peut détenir de participation que dans trois Sociétés d’Exercice Libéral de pharmaciens d’officine (Article R. 5125-18 du Code de la Sante Publique). ’ Pour adopter ce qui suit pour extraits : ’ La Société a pour objet tant en France qu’à l’étranger : L’activité dite de holding financier ; La constitution de société ; la prise ou la cession ou le contrôle de participation dans toutes sociétés ou entités, l’acquisition, la gestion et la vente pour son propre compte de toutes valeurs mobilières ou autres et sommes, toutes actions de direction, d’animation, de conseil ou de gestion dans toutes sociétés, organismes ou entreprises, toutes prestations et missions en matière administrative, informatique, comptable, juridique, financière, gestion, commerciale, marketing et de conseil de toutes sociétés, organismes ou entreprises, hors activités réglementées, la gestion centralisée de trésorerie, l’étude, la mise au point, la réalisation et la conduite de tout projet financier, commercial, industriel, technique, mobilier ou immobilier, l’achat, la location, la gestion, la vente de tous biens matériels et immatériels mobiliers ou immobiliers pour son propre compte, toutes opérations de commissionnement sur affaires, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement ; la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu’elles soient, dès lors qu’ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu’ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation. » . En conséquence de modifier la Société, sans création d’un être moral nouveau, par adoption du texte des statuts qui régiront la Société. Sa durée demeure inchangée. Le capital social reste fixé à 927.840 €. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : les cessions d’actions à un tiers non associé sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés en la forme extraordinaire sauf en cas d’associé unique. Pour avis. Le Président