ACTIVIMMO

Dénomination : ACTIVIMMO. Siren : 853533594. ACTIVIMMO Societé civile de placement immobilier à capital variable au capital de 1.449.500 € Siège social : 4 Avenue Georges Mandel 75116 PARIS 853 533 594 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 27 avril 2026, l’assemblée générale mixte a : constaté le non-renouvellement en qualité de membre du Conseil de Surveillance : . M. Christian BOUTHIE . SPIRICA . M. Jean-Luc BRONSART . M. Philippe BARATTE . M. Philippe GERMAIN . PAJUSO . CRILIN . AFER PIERRE . M. Franck GIRARD nommé en qualité de membre du Conseil de Surveillance : . M. Pierre-Jérôme CHERREIRE, Domicilié 48 Chemin du Quintin 13300 Salon de Provence ; . M. Philippe BARATTE, domicilié 20 Avenue de la Marquise du Deffand 92160 Antony ; . La société SCI Belemeo patrimoine, 78 avenue des Champs-Elysées bureau 562 75008 Paris 888.058.484 RCS Paris ; . M. Jean-Philippe DUBOST, domicilié 38 bis rue carrerot 64400 Oloron-Sainte-Marie ; . La société CRILIN, Appt 303 14 Rue Baudin 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 904.843.166 RCS Bobigny ; . M. Philippe GERMAIN, domicilié 540 rue Gabriel Turc 84120 Pertuis ; . M. Franck GIRARD, domicilié 8 ter rue du Parc 25480 Ecole-Valentin ; . La société SCI ANAMA, 38 Rue Franklin 69002 Lyon 920.613.320 RCS Lyon ; . M. Xavier MOREAU, domicilié 53 bis rue de la Muette 78600 Maisons-Lafitte ; décidé de la modification de l’objet social qui devient : I) l’acquisition directe ou indirecte, y compris en l’état futur d’achèvement ou par la construction pour compte propre, d’un patrimoine immobilier affecté à la location. II) la gestion dudit patrimoine immobilier locatif, et plus particulièrement pour la Société, un patrimoine spécialisé dans l’immobilier tertiaire à dominante de locaux d’activités, d’entrepôts, de messagerie et de logistique, et accessoirement bureaux ou commerces, situés en France, dans les grandes métropoles de l’Union Européenne ou en périphérie de ces métropoles. III) pour les besoins de sa gestion, la réalisation de travaux de toute nature dans les immeubles qu’elle détient, notamment les opérations afférentes à leur construction, rénovation, entretien, réhabilitation, amélioration, agrandissement, reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques ; elle peut acquérir des équipements ou des installations nécessaires à l’utilisation des immeubles ; IV) la cession d’éléments de patrimoine immobilier, dès lors qu’elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel ; étant précisé que ce paragraphe s’applique quoique la Société détienne directement l’actif immobilier ou par l’intermédiaire d’une société ; V) la détention de participations dans (i) des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché et dont les associés répondent du passif au-delà de leurs apports, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de leur location ou de droits réels portant sur de tels biens, dont les autres actifs sont liquides (en particulier, (x) avances en compte courant mentionnés à l’article L. 214-102 du C. monét. fin., (y) créances résultant de l’activité principale de la Société, (z) dépôts et liquidités), (ii) des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au (i) ci-avant ou des parts ou actions des sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché et dont la responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de leur location ou de droits réels portant sur de tels biens ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au (i) ou (iii) suivant, et (iii) des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d’organismes de placement collectif immobilier, d’organismes professionnels de placement collectif en immobilier ou organismes équivalents de droit étranger ; VI) la détention d’instruments financiers à terme mentionnés à l’article L. 211-1 du C. monét. fin., en vue de la couverture du risque de change ou de taux ; VII) la détention de dépôts et de liquidités, de consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité (notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts), et de conclure toute avance en compte courant avec les sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, au moins cinq pour cent (5 %) du capital social, dans le respect des dispositions applicables du C. monét. fin. ; VIII) la mise en place d’emprunts, la prise de dette, le paiement d’acquisition à terme, dans la limite d’un montant maximum sous forme de pourcentage par rapport à la valeur vénale du patrimoine approuvé par l’assemblée générale ; IX) à titre accessoire, l’acquisition, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, ainsi que procéder à l’acquisition directe ou indirecte, l’installation, la location ou l’exploitation de tout procédé de production d’énergies renouvelables, y compris la revente de l’électricité produite ; et X) la réalisation, plus généralement, de toutes opérations prévues par l’article L. 214-114 du C. monét. Suivant procès-verbal en date du 16 juin 2026, le conseil de surveillance a : nommé en qualité de Président du Conseil de Surveillance : M. Philippe GERRMAIN, en remplacement de M. Christian BOUTHIE ; nommé en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance : M. Philippe BARATTE, en remplacement de la société Spirica ; Mentions seront portées au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour Avis..