Dénomination : CNP Assurances Protection Sociale. Siren : 905054128. LMG Assurances Societé anonyme à Conseil d’administration au capital de 9.500.000 euros Siège social : 1-11 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris 905 054 128 RCS PARIS Aux termes de l’AGM en date du 19/12/2024, sous condition suspensive de réalisation de l’opération et avec effet de plein droit à sa réalisation le 31/12/2024, Il a été : décidé de nommer en qualité d’administrateurs M. Thomas CHARDONNEL demeurant 2 rue Molière, 78100 Saint-Germain-en-Laye, M. Thierry DESVIGNES demeurant 63 avenue Voltaire, 91190 Gif-sur-Yvette, M. Régis VERGEZ demeurant 8 rue de Colombes, 92600 Asnières-sur-Seine et Mme Véronique FOSSOUL demeurant 21 rue Fantin Latour, 75016 Paris ; constaté la démission de M. Michel GUILLOT de son mandat d’administrateur ; décidé de modifier l’objet social pour « toutes opérations d’assurance, de coassurance et de réassurance autorisées par la réglementation en vigueur et conformément aux agréments qu’elle détient, notamment pour effectuer toutes opérations d’assurance, de coassurance et de réassurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et toutes opérations d’assurance, de coassurance et de réassurance de risques de dommages corporels liés aux accidents ou à la maladie » ; décidé de modifier la dénomination sociale pour adopter « CNP Assurances Protection Sociale » ; décidé de modifier corrélativement les statuts et de procéder à leur refonte. Aux termes des délibérations du CA en date du 19/12/2024, sous condition suspensive de réalisation de l’opération et avec effet de plein droit à sa réalisation le 31/12/2024, il a été : pris acte de la démission de M. Patrick SAGON de ses mandats de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général ; décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général ; et décidé de nommer en qualité de Président du Conseil d’administration M. Thomas CHARDONNEL. Aux termes des délibérations du CA en date du 26/12/2024, sous condition suspensive de réalisation de l’opération et avec effet de plein droit à sa réalisation le 31/12/2024, il a été décidé : de nommer en qualité de Directeur Général M. Christophe HARRIGAN demeurant 15 rue de la Comète, 75007 Paris, démissionnaire de son mandat de Directeur Général Délégué ; et de nommer en qualité de Directeur Général Délégué M. Gilles FERREOL demeurant 54 rue Saint-Lazare, 75009 Paris. Aux termes de l’AGM et des délibérations du CA en date du 30/12/2024, il a été décidé et constaté la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant nominal de 252.555.160 euros, portant le capital à 262.055.160 euros. Aux termes de l’AGM en date du 31/12/2024, il a été décidé d’augmenter le capital d’un montant nominal de 31.406.730 euros en rémunération d’un apport en nature, portant le capital à 293.461.890 euros. Aux termes des décisions du Directeur Général en date du 31/12/2024, il a été constaté la réalisation de l’apport en numéraire et de l’apport en nature ainsi que la levée des conditions suspensives et la prise d’effet des décisions susvisées de l’AGM du 19/12/2024, des délibérations du CA du 19/12/2024 et de celles du 26/12/2024. Les statuts ont été modifiés en conséquence de l’ensemble des décisions prises par les décisions susvisées. Dépôt légal au RCS de Paris..
NEWSLETTER
