AUTRES L’AGENCE AUTOMOBILIERE Societé anonyme à Conseil d’administration au capital de 100.000,00 € Siège : 24 A, route Départementale 201 Zone Actipolis 1 à 68390 SAUSHEIM RCS MULHOUSE 452 451 552 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire et annuelle au siège social le 28 juin 2024 à 14 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus ; Affectation du résultat ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Examen des mandats des administrateurs, Pouvoir en vue des formalités. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, la participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le CM-CIC Securities, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société, par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, et ses annexes, seront remis ou adressés, au frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les demandes de formulaires déposées ou reçues au siège social après le 23 juin ne seront pas satisfaites.
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