NUMEN

143157 CAPEX INVESTMENT Nouvelle dénomination sociale : NUMEN Société Anonyme à Conseil d'Administration Au capital de 4.004.396 Euros Siège social : Immeuble Hermès 1185 chemin des Campelières 06250 MOUGINS RCS CANNES 383 270 402 Aux termes d'un acte Sous Seing Privé en date du 29/07/2014, enregistré le 9 octobre 2014 au SIE de PARIS 9EME OUEST, Bord. n° 2014/1/206, Case n°45, la Société NUMEN, Société Anonyme au capital de 7.487.200 €, siège social : 87 rue Saint Lazare 75009 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 686 326, a fait apport à titre de fusion à la Société CAPEX INVESTMENT, Société Anonyme au capital de 4.004.396 €, siège social : Immeuble Hermès, 1185 chemin des Campelières, 06250 MOUGINS, immatriculée au RCS de CANNES 383 270 402, de la totalité de son patrimoine, actif et passif à la date du 31/03/2014. Les apports sont devenus définitifs le 29 septembre 2014 et la Société absorbée a été dissoute, sans liquidation, à cette date ainsi qu'il résulte : Du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire de NUMEN en date du 23 septembre 2014, enregistré au SIE de PARIS 9EME OUEST le 9 octobre 2014, Bord. n°2014/1/206, Case n°44, qui a décidé sa dissolution sans liquidation et constaté la réalisation définitive de la fusion. Du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire de CAPEX INVESTMENT en date du 29 septembre 2014, enregistré au SIE de CANNES le 9 octobre 2014, Bord. 2014/674, Case n°6, qui a décidé : D'approuver le projet de traité de fusion, D'augmenter son capital social de 18.986,25 € pour le porter de 4.004.396 € à 4.023.382,25 € et de créer 1.245 actions ordinaires, De modifier les Articles 6 et 7 des statuts, De changer la dénomination sociale de la Société en NUMEN et modifié l'Article 2 des statuts en conséquence, De changer la forme juridique de la Société sous la forme de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, De modifier les 3ème et 4ème paragraphes de l'objet social comme suit : « La prise, l'acquisition, la cession et l'exploitation directe ou indirecte et par tous moyens de progiciels, solutions logicielles, brevets, licence, dessins et marques dans le domaine du traitement de l'information ; tous services, études, prestations, mises à disposition, interprétations, assistances techniques, expertises et conseils en découlant dans le domaine des systèmes informatiques, la numérisation, l'impression et toutes activités similaires ». Le reste de l'objet social demeurant inchangé. Les statuts ont été modifiés en conséquence. De nommer : 1. Madame Hélène Solange LE MENESTREL (nom d'usage FRAIKIN), demeurant 52, boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 2. Monsieur Philippe MAILFAIT demeurant 85, Quai d'Orsay 75007 PARIS en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 3. Monsieur Eric de LA BIGNE demeurant 45, boulevard Suchet 75016 PARIS en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 4. Monsieur Eric PROAL demeurant Mas Saint Jean, 49, avenue Saint Exupéry, 06130 GRASSE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 5. Madame Emmanuelle FRAIKIN (nom d'usage DUNOYER de NOIRMONT) demeurant 61, quai d'Orsay 75007 PARIS en qualité de membre du Conseil de Surveillance. En conséquence, le mandat d'Administrateur, de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Madame Hélène Solange LE MENESTREL (nom d'usage FRAIKIN) et le mandat des Administrateurs Monsieur Peter FREEMAN, Madame Emmanuelle FRAIKIN (nom d'usage DUNOYER de NOIRMONT), Monsieur Jérôme FRAIKIN, Monsieur François PINSON, Monsieur Fabrice FRAIKIN, Monsieur Eric PROAL, Monsieur Ludovic FRAIKIN ont pris fin à la date de cette Assemblée. Le Conseil de Surveillance en date du 29 septembre 2014 a décidé de nommer : 1. En qualité de Président du Conseil de Surveillance : Madame Hélène Solange LE MENESTREL (nom d'usage FRAIKIN), 2. En qualité de Vice Président du Conseil de Surveillance : Monsieur Philippe MAILFAIT, 3. En qualité de membre du Directoire et de Président du Directoire : Monsieur Marc LE VERNOY demeurant 18 avenue du Général Dubail, 78100 ST GERMAIN EN LAYE, 4. En qualité de membre du Directoire, Madame Anne LIROT (nom d'usage PEASE) demeurant 10 avenue de Plaisance 95120 ERMONT, 5. En qualité de membre du Directoire, Monsieur Cécil CARRIER demeurant 14 rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Le dépôt légal sera effectué aux Greffes du Tribunal de Commerce de PARIS et de CANNES. Pour avis.