SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE STANISLAS MASSENA

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Les actionnaires de la Société sont convoqués en AGOA pour le 28 février 2023 à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Rapport de synthèse de l’exercice clos le 31 août 2022,
- Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2022 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un Pacs,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Toutefois les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'AGOA, au plus tard à 15h, heure de Paris. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'AGOA doivent être envoyées au siège social par LRAR adressé au Président du Conseil d'Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'AGOA. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.
Le Conseil d'Administration

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