Dénomination : CIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS Avis aux actionnaires. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS Societé Anonyme au capital de 718 124 euros Siège social : 1, boulevard Vauban 59400 CAMBRAI 685 722 548 RCS de DOUAI AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire annuelle le lundi 30 juin 2025 à 8 heures 30, Dans les locaux de la société RATP Développement sis à FAMARS (59300) 180, rue Joseph-Louis Lagrange Transalley, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion établi par le Conseil d’administration ; Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs en fonction au cours de l’exercice écoulé ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des charges non déductibles ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. Les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblées générale sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la société six (6) jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. Pour avis, Le Conseil d’administration
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