COOPERATIVE D ALIMENTATION BIOLOGIQUE D'ANJOU

AVOXA RENNES Societé d’Avocats Conseils Associés 5 allée Ermengarde d’Anjou, 35000 RENNES COOPERATIVE D’ALIMENTATION BIOLOGIQUE D’ANJOU CABA SA Coopérative de Consommation à Capital Variable et à Directoire et Conseil de Surveillance 50 Boulevard du Doyenné 49000 ANGERS 328 214 127 R.C.S. ANGERS AVIS DE CONVOCATION Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée convoquée le 28 mai 2025, les associés de la société CABA sont de nouveau convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Jeudi 12 juin 2025 à 17 heures à l’adresse suivante : Salles du Doyenné, 56 boulevard du Doyenné, 49100 ANGERS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation du rapport de gestion du Directoire sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Présentation du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil de Surveillance contenant le rapport annuel sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes : rapport général sur les comptes de l’exercice, Rapport spécial sur les conventions visées à l’article L 225-86 et suivants du Code de commerce ; Approbation desdits rapports, comptes et conventions ; quitus aux membres du Directoire, au Conseil de Surveillance et au Commissaire aux comptes ; Affectation du résultat de l’exercice 2024 ; Constatation de l’échéance et du non-renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel DENIS ; Constatation de l’échéance et du non-renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Sébastien COUVREUR ; Nomination de Madame Catherine DOUAT en qualité de membre du Conseil de surveillance ; Nomination de Monsieur Mathieu PASQUIER en qualité de membre du Conseil de surveillance ; Nomination de Monsieur Jean-Luc PAGÉ en qualité de membre du Conseil de surveillance ; Election d’observateurs au Conseil de surveillance : Madame Kaïna GUILLAUMIE, Monsieur Patrick COLIN et Madame Aurélia JULLIEN (un vote individuel sur chaque candidature qui sera présentée en assemblée) ; Fixation en application de l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947 de l’indemnité compensatrice du temps passé par les membres du Conseil de surveillance ; Pouvoirs pour les formalités ; Questions diverses. Si vous ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale ordinaire annuelle A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les associés peuvent : soit remettre une procuration à un autre associé ou à leur conjoint, sans que ledit mandataire ne puisse disposer de plus de 5 (cinq) voix, en sus de la sienne ; soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance (à se procurer avec ses annexes au siège social). Votre demande doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la Société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. Si vous souhaitez des précisions sur un point particulier Conformément à l’article R 225-84 du Code de commerce, les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Directoire et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, en précisant le nom prénom et n° d’adhérent de l’expéditeur et le fait que la question est adressée dans le cadre de l’article R225-84 du Code de commerce. Le Président du Directoire