COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS ET OSTREICULTEURS SA coopérative à capital variable au capital minimum de 41.680 Euros Siege social : LORIENT (Morbihan) 8 rue Alphonse Rio RCS LORIENT 858 500 184 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 16 juin 2025, à 9 heures, Au 9 rue de l’Ingénieur Henry Verrière à Lorient (56), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’Administration ; Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice ; Quitus aux mandataires sociaux ; Affectation du résultat de l’exercice ; Constatation de la variation du capital social au 31 décembre 2024 ; Pouvoirs en vue des formalités. Si l’assemblée ne pouvait pas délibérer valablement, faute de quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour le 16 juin 2025, à 14 heures, au 9 rue de l’Ingénieur Henry Verrière à Lorient (56). Le droit de participer à l’assemblée est subordonné à l’inscription par les actionnaires titulaires d’actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la société, au jour de l’assemblée générale. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l’article R.225-86, al. 2 du Code de commerce. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formules de procuration ou de vote à distance sont à la disposition des actionnaires au siège social et/ou à l’adresse électronique suivante :
[email protected]. Ils seront adressés par courrier électronique à tout actionnaire qui en fera la demande par courrier électronique à la société au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée. Pour être pris en compte doivent être transmis à la société par courrier (ou par voie électronique à l’adresse ci-dessus) : la procuration complétée et signée jusqu’au 2ème jour précédant la date de l’assemblée ; le formulaire de vote par correspondance complété et signé, 3 jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires participant à l’assemblée ont la faculté de poser des questions écrites au conseil d’administration auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et qui pourront être envoyées par voie électronique à l’adresse ci-dessus, qui constitue le mode de correspondance qu’il est demandé aux actionnaires de privilégier, au plus tard le 4ème jour ouvré précédant l’assemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la 1ère assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Pour le conseil d’administration M. Ludovic TANGUY
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