DAUM

Dénomination : DAUM. Siren : 702027897. DAUM Societé Anonyme au capital de 4.510.995 Euros Siège social : 126 rue La Boétie, 75008 Paris 702 027 897 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société DAUM sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 28 juin 2024 à 14 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR 1/ de la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice et sur les opérations visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation desdites conventions ; Approbation de ces rapports ainsi que des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Quitus à donner aux administrateurs et décharge à donner au Commissaire aux comptes au titre de l’exécution de son mandat sur l’exercice écoulé ; Fixation des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; Questions diverses ; 2/ de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Rapport du Conseil d’administration ; Modification de l’objet social et corrélativement de l’article 2 des statuts ; Pouvoirs à donner au Président à l’effet de réaliser des transactions et opérations immobilières portant sur des parcelles de terrains ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Nous espérons votre présence, Mais au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à l’assemblée, vous pourrez : -Soit remettre une procuration à votre conjoint ou à un autre actionnaire ; -Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; -Soit adresser à la Société un formulaire de vote à distance. Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : [email protected]. Un formulaire de vote à distance sera remis ou adressé par courrier électronique le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la Société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée (article R. 225-75 du code de commerce). Pour être pris en compte, le formulaire de vote à distance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les procurations transmises par voie électronique sur le site internet de la Société consacré aux assemblées peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu’à 15 heures (heure de Paris), la veille de la réunion (article R. 225-80 du code commerce). En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la Société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote à distance. Sauf instruction contraire, les procurations et le votes à distance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure appelée à délibérer sur le même ordre du jour. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.