ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES

Dénomination : ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES Avis aux actionnaires. ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES 38/42 rue Cuvier 93100 MONTREUIL Societé Anonyme au capital de 100 000 € RCS Bobigny 784 702 821 Convocation à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Le mardi 30 juin 2026 à 16 H 38/42 rue Cuvier 93100 MONTREUIL ORDRE du JOUR 1-Approbation des conditions dans lesquelles les associés de la Société ont été convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire ; 2-Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2026 ; 3-Lecture du rapport du Conseil d’Administration et quitus aux administrateurs de la Société ; 4-Prise d’acte de la démission de chacun des membres du Conseil d’Administration de la Société de leurs fonctions d’administrateurs ; 5-Prise d’acte de la démission de Monsieur Valdemar RIBEIRO de ses fonctions de président du Conseil d’Administration ; 6-Nomination de Monsieur Valdemar RIBEIRO en qualité de nouveau Président de Séance ; 7-Transformation de la Société en société par actions simplifiée ; 8-Adoption des nouveaux statuts de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée ; 9-Nomination de Monsieur Valdemar RIBEIRO en qualité de Président de la Société ; 10-Nomination de Madame Karine GUEDJ en qualité de Directeur Général de la Société ; 11-Constatation de la fin du mandat du Commissaire aux Comptes de la Société ; 12-Délégation de pouvoir au Président de la Société ; 13-Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales ;