CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE STANISLAS MASSENA Sociéte Anonyme au capital de 255 809,45 euros Siège social : 2 Bd de Cimiez 06000 NICE 970 801 981 RCS NICE Les actionnaires de la Société sont convoqués en AGOA le 31 janvier 2024 à 18 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 août 2023 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Renouvellement et remplacement de mandats d’administrateurs, Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l’article L. 225-218 du Code de commerce, Questions diverses, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au moins cinq jours avant la réunion de l’assemblée.
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