IS45

Dénomination : IS45. Siren : 424905172. IS45 Societé anonyme au capital de 448.095 € Siège social : 2 rue des Cévennes 75015 Paris RCS Paris 424 905 172 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société IS45 (la « Société ») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le lundi 22 juin 2026 à 15h00, Au siège social de la Société, 2 rue des Cévennes, 75015 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; quitus à donner aux administrateurs de la Société ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Rapport spécial de la Présidente-Directrice Générale sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; A titre extraordinaire : Dissolution anticipée de la Société et liquidation amiable ; A caractère ordinaire : Nomination du liquidateur amiable ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. *** Conformément aux statuts de la Société, tout actionnaire justifiant d’une inscription en compte trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l’Assemblée a le droit d’y participer sur simple justification de son identité. Les documents relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint, ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Pour tout pouvoir donné par un actionnaire sans indication de mandataire, la Présidente de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant la date de l’assemblée seront pris en compte. Toutes les communications relatives aux présentes devront être adressées à la Société à l’adresse de son siège social, situé 2, rue de Cévenne, 75015 Paris. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Présidente-Directrice Générale, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil d’Administration.