LABORATOIRES JYTA SA Sociéte Anonyme Au capital de 38.112,25 euros Siège social : ZI 1ere avenue Ilot M20 06510 CARROS 957 807 035 RCS GRASSE AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui doit se tenir le 31 décembre 2020 à 9 heures, Au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cette assemblée aura pour ordre du jour : Rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions, Confirmation, pour régularisation, des mandats d’administrateurs en cours et renouvellement ; Nomination d’un nouVvel administrateur, Pouvoirs en vue des formalités. À défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante
[email protected]. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée RAR ou par courrier électronique à la société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes à distance reçus pour l’assemblée du 31 décembre 2020 restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Ces questions doivent parvenir au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil. 195
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