LES 7 EPIS

LES 7 EPIS Sociéte coopérative d’intérêt collectif anonyme à capital variable et à Directoire et Conseil de Surveillance Siège Social : 2, rue Antoine de Saint Exupéry, 56100 LORIENT 335 355 152 R.C.S. LORIENT AVIS DE CONVOCATION Les associés de la société LES 7 EPIS sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le 14 JUIN 2024 à 20 heures 00 Au Restaurant « Croc’Epi » Z.I Keryado, 2, Rue Antoine de Saint Exupéry, 56100 LORIENT, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation du rapport de gestion du Directoire sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes : rapport général sur les comptes de l’exercice, rapport spécial sur les conventions visées à l’article L 225-86 et suivants du Code de commerce ; Approbation desdits rapports, comptes et conventions ; quitus aux membres du Directoire, au Conseil de Surveillance et au Commissaire aux comptes ; Affectation du résultat de l’exercice 2023 ; Fixation en application de l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947 de l’indemnité compensatrice du temps passé par les membres du Conseil de surveillance ; Election au Conseil de surveillance pour pourvoir le poste vacant relevant de la catégorie 2, « Salariés » (pas de candidat à ce jour ; vote dans l’hypothèse ou des candidats se manifesteraient d’ici l’assemblée) ; Election au Conseil de surveillance pour pourvoir le poste vacant relevant de la catégorie 1, «consommateurs» et ayant été préalablement agréé par l’association « les Consom’acteurs des 7 Épis » : candidature de l’association « les Consom’acteurs des 7 Épis » ; Présentation du rapport de révision coopérative et discussion sur ce rapport, afin de prendre acte de sa présentation ; Pouvoir pour les formalités ; Questions diverses. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les associés peuvent : soit remettre une procuration à un autre associé ou à leur conjoint / partenaire de Pacs (pouvoirs par personne dans la limite de 2 voix en plus de la sienne) ; soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance (à se procurer avec ses annexes au siège social). Votre demande doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la Société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. Conformément à l’article R 225-84 du code de commerce, les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Directoire et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, en précisant le nom prénom et n°d’adhérent de l’expéditeur. Mikaël COROLLER, Président du Directoire