SA COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE NICE

196120 SOCIETE ANONYME COMMERCIALE & INDUSTRIELLE DE NICE Capital social : 300 000 € Siège social : Le Florian C, 10 quai Papacino, 06300 NICE RCS NICE B 954 801 262 AVIS DE CONVOCATION Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la SOCIETE ANONYME COMMERCIALE & INDUSTRIELLE DE NICE, sont convoqués au siege social à NICE, 10 quai Papacino, «Le Florian C», 1er étage : Le jeudi 11 juin 2020 à 17 heures en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du Jour suivant : Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’activité de la société. Présentation des comptes de l’exercice 2019; Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2019; Approbation des comptes de l’exercice 2019; Affectation des résultats de l’exercice 2019; Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 du code de commerce. Approbation de ces conventions s’il y a lieu; Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par la loi L 232-12 du code de commerce à propos de la distribution d’acomptes sur dividendes; Décision relative à une distribution de dividende exceptionnel de 1 000 € par action; Fixation de la somme allouée au conseil d’administration au titre des jetons de présence; Renouvellement du mandat de 2 administrateurs; Questions diverses. Tout actionnaire peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un mandataire luimême actionnaire. Seuls seront admis à cette assemblée les actionnaires inscrits sur les registres cinq jours avant la réunion. Ceux qui ne pourraient ni y assister ni s’y faire représenter sont priés de bien vouloir retourner, Après l’avoir complété et signé, le pouvoir que nous adressons avec les pièces annexées prévues par la réglementation en vigueur. Le texte de résolution ainsi que tous les documents qui seront soumis à cette assemblée, seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social. Le conseil d’administration.