L’EDEN BEACH CASINO Sociéte Anonyme au capital de 1.056.000 € Siège social : 12 Boulevard Edouard Baudoin 06160 JUAN LES PINS 035 620 707 R.C.S. ANTIBES AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le : MERCREDI 23 AVRIL 2025 à 14 HEURES 30, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Lecture du rapport complémentaire du Conseil d’Administration. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2024. Quitus à donner aux Administrateurs. Affectation du résultat de l’exercice. Approbation des conventions visées aux Articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce. Nomination d’un nouvel Administrateur : Candidature présentée : M. Michel HIPOLITO. Pouvoirs à donner en vue de l’accomplissement des formalités légales. Les actionnaires auront le droit de participer à l’Assemblée sur simple justification de leur identité, Dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Tout actionnaire pourra se faire représenter par son conjoint ou partenaire pacsé ou par un autre actionnaire. Les actionnaires peuvent se procurer au siège social une formule de procuration ou un formulaire de vote par correspondance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration.
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