SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL SPPC Société anonyme au capital de 3.840.760,55 euros Siège Social : Port de Cap-d'Ail 06320 Cap-d'Ail. R.C.S. NICE B 322 236 415 N° SIRET 322 236 415 00020 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le jeudi 25 juin 2015, à 10 h 30, à l'Hôtel Marriott 06320 Cap-d'Ail (émargement des feuilles de présence à partir de 10 heures), à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant : 1 Année 2014 Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Quitus aux administrateurs en fonction ; 2 Approbation du rapport apécial du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; 3 Approbation du montant global des jetons de présence versés en 2014 et décision pour 2015 ; 4 Nomination d'un administrateur représentant les actions de la catégorie A ; 5 Nomination d'un administrateur représentant les Actions de la catégorie A ; 6 Pouvoirs pour effectuer toutes formalités. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter. Observation importante : Dans l'hypothèse où, en raison d'une insuffisance de quorum, l'assemblée ne pourrait valablement délibérée le 25 juin 2015, elle se réunirait à nouveau à la date ci-après : le lundi 13 juillet, à 10h30, à l'Hôtel Marriott 06320 Capd'Ail. Le Président du Conseil d'administration.
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