SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL

SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D’AIL S.P.P.C. Sociéte Anonyme au Capital de 3.840.760,55 Euros Siège Social: Port de Cap d’Ail 06320 CAP D’AIL R.C.S. NICE B 322 236 415 N’ SIRET 322 236 415 00020 AVIS DE CONSULTATION En raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du COVID-19 et des mesures de protection sanitaires associées, les Actionnaires sont invités à une consultation écrite par voie électronique dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, à l’effet de délibérer sur l’Ordre du Jour suivant: 1. Année 2019 · Approbation du Rapport sur le Gouvernement de ’Entreprise et sur la situation financiere et comptable de la Société, Du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, du Bilan, du Compte de Résultat et de l’.Annexe. Quitus aux Administrateurs en fonction (Première Résolution); 2. Approbation du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur ’Exercice clos le 31 Décembre 2019 (Deuxième Résolution); 3.Approbation du montant global des jetons de présence versés en 2019 et décision pour 2020 (Troisième Résolution); 4. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions de la Catégorie D (Quatrième Résolution) ; 5. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions de la Catégorie A (Cinquième Résolution ); 6. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions de la Catégorie A (Sixiême Résolution) ; 7. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions de la Catégorie A (Septième Résolution); 8. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions de la Catégorie A (Huitième Résolution); 9. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions en Hors Catégorie (Neuvième Résolution); 10. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions en Hors Catégorie (Dixième Résolution); 11. Nomination d’un Administrateur représentant les Actions en Hors Catégorie (Onzième Résolution) ; 12. Pouvoirs pour effectuer toutes formalités (Douzième Résolution ). Les Actionnaires disposent jusqu’au Vendredi 26 JUIN 2020 (12h00) pour transmettre leurs votes par voie électronique (email). Dans l’intervalle la Direction reste disponible pour apporter les compléments d’information nécessaires pour éclairer leur vote. Tous les Actionnaires, quel que soit le nombre de leurs Actions, peuvent prendre part à cette consultation. Le Président du Conseil d’ Administration