SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme monégasque au capital de 24.516.661 € Siège social : Monte-Carlo Place du Casino Principauté de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, Salle Eiffel à l'Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais, à Monaco le vendredi 23 septembre 2016, à 9 h 30. Cette Assemblée Générale Ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil d'Administration 2. Rapport du Président du Conseil d'Administration 3. Rapports des Commissaires aux Comptes et de l'Auditeur Contractuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015/2016 5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015/2016 6. Quitus à donner aux Administrateurs en exercice 7. Quitus définitif à donner aux Administrateurs dont le mandat a cessé au cours de l'exercice 8. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2016 9. Renouvellement d'un Administrateur 10. Questions immobilières 11. Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts 12. Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de racheter des actions de la Société. Conformément aux dispositions statutaires : l'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération ; seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des Actionnaires de la Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'Assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ; la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 21 septembre 2016. Le Conseil d'Administration.