MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme monégasque au capital de 24.516.661 € Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles), 26 avenue Princesse Grâce, à Monaco le vendredi 22 septembre 2017, à 9 h 30. CetteAssemblée Générale Ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil d'Administration 2. Rapport du Président du Conseil d'Administration 3. Rapports des Commissaires aux Comptes et de l'Auditeur Contractuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 4. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016/2017 5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016/2017 6. Quitus à donner aux Administrateurs en exercice 7. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2017 8. Nomination des Commissaires aux Comptes 9. Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseil d'Administration de négocier, signertous les documents nécessaires dans le cadre de l'octroi du mandat d'hypothéquer portant sur les Villas du Sporting, autorisation de l'affectation hypothécaire y relative potentielle et à terme, consécutive à l'éventuelle réalisation de l'hypothèque 10. Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseil d'Administration de négocier, signer tous les documents nécessaires dans le cadre de l'octroi de tout mandat d'hypothéquer portant sur les Résidences du Sporting et le Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort, autorisation de l'affectation hypothécaire y relative potentielle et à terme, consécutive à l'éventuelle réalisation de l'hypothèque 11. Autorisation à donner par l'Assemblée Générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts. 12. Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de racheter des actions de la Société Conformément aux dispositions statutaires : l'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration. Il n'y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération ; seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des Actionnaires de la Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'Assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ; la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 20 septembre 2017. Le Conseil d'Administration
NEWSLETTER
