Sociéte Anonyme d’HLM au capital de 22 184 247,00€ Siège Social 5, rue Montaigne 76000 ROUEN R.C.S ROUEN 552 141 541 AVIS AUX ACTIONNAIRES Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le : Mercredi 25 juin 2025 à 14h00 Au 138 Bd de Strasbourg, 76600 Le Havre EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A titre extraordinaire : o Modifications statutaires o Pouvoirs pour les formalités A tire ordinaire : o Présentation du rapport complémentaire au Conseil d’administration à la suite de la délégation de compétence utilisée en 2024 o Présentation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 o Présentation et approbation des comptes annuels de la société de l’exercice clos le 31 décembre 2024 o Quitus aux administrateurs pour l’exercice écoulé o Affectation du résultat de la société de l’exercice 2024 o Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’articles L225-38 du code du commerce approbation de ces conventions o Mise en place du renouvellement par roulement des administrateurs o Renouvellement de mandats d’administrateurs et/ou nomination de nouveaux administrateurs o Pouvoirs pour formalités Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’inscription de l’actionnaire dans les comptes titres nominatifs tenus par la Société au plus tard cinq jours avant la date de l’assemblée. À défaut d’assister personnellement à l’assemblée, Les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. La procuration ou le formulaire de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante :
[email protected] Ils seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Ces questions doivent parvenir au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil ou à l’adresse électronique suivante :
[email protected] Il y sera répondu lors de l’assemblée dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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