54 PATRIMOINE

Dénomination : 54 PATRIMOINE Avis aux actionnaires. 54 PATRIMOINE Societé d’investissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 919 550 079 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 14 avril 2026 à 16H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat des administrateurs ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Modification de l’Article 8 des statuts « Emission et rachats des actions » Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d’une attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires d’actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés précédant la date prévue de la réunion. En application à l’article R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’Ordre du Jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil d’Administration * * *