ANDROMEDE

ANDROMEDE. Societé par Actions Simplifiée Capital social : 23 509 646 euros. Siège social : 25 Rue BALZAC, 75008 PARIS 8. 310 072 194 RCS de Paris Modification des organes de direction Aux termes de l’assemblée générale mixte des associés du 30 juillet 2022, l’assemblée générale : a décidé de nommer Monsieur Jérôme BOSC, Demeurant 131 boulevard Malesherbes 75017 Paris, en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Lucille BOSC à compter du 30 juillet 2022, a décidé de nommer Madame Emmanuelle LIONIS demeurant Otryneon 1 11851 Athènes en Grèce, en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Dominique HERIARD DUBREUIL à compter du 30 juillet 2022, a décidé de nommer le cabinet Mazars enregistré sous le numéro 784 824 153 R.C.S NANTERRE dont le siège social est situé 61 rue Henri Régnault 92075 Paris La Défense Cedex, en qualité de commissaire aux comptes titulaire représenté par Monsieur Jérôme de PASTORS, en remplacement du Cabinet Ernst&Young à compter du 30 juillet 2022, a décidé de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes suppléants, les sociétés AUDITEX et Pimpaneau et Associés à compter du 30 juillet 2022. Aux termes des décisions unanimes du conseil d’administration en date du 30 juillet 2022, le conseil d’administration : a décidé de nommer Monsieur Jérôme Bosc, demeurant 131 boulevard Malesherbes 75017 Paris en qualité de président du conseil d’administration à compter du 1er aout 2022, en remplacement de Monsieur Pierre Marie François HERIARD DUBREUIL, a décidé de nommer Monsieur Pierre Marie François HERIARD DUBREUIL en qualité de Vice-Président du conseil d’administration à compter du 30 juillet 2022, a pris acte de la démission de Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL de ses fonctions de de Directeur Général de la société à compter du 1er aout 2022. a pris acte de la démission de Monsieur Elie HERIARD DUBREUIL de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la société à compter du 1er aout 2022. a pris acte de la démission de Madame Caroline BOIS de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la société à compter du 1er aout 2022. a pris acte de la démission de Madame Marie-Amélie de Leusse de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la société à compter du 1er aout 2022. a décidé de nommer en qualité président de la société et à compter du 1 août 2022, Monsieur Elie HERIARD DUBREUIL, demeurant 15 quai de Bourbon, 75004 Paris en remplacement de Monsieur Pierre HERIARD DUBREUIL. Aux termes d’un extrait de procès-verbal des décisions du Président en date du 30 juillet 2022, le Président : a décidé de nommer Madame Caroline Bois, demeurant 40 rue Lauriston 75116 Paris, en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1er août 2022, a décidé de nommer de nommer Madame Marie-Amélie de Leusse, demeurant 8 rue de Rome 75008 Paris, en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1er août 2022. Mention sera portée au RCS de Paris.