LA PROVENCE

Dénomination : LA PROVENCE. LA PROVENCE Societé Anonyme au capital de 7.685.634 euros Siège social : 248 avenue Roger Salengro 13015 Marseille RCS Marseille 056 806 681 (ci-après, la «Société») AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 21 juin 2024 à 11h00 au Boulevard Jacques Saadé, 4 Quai d’Arenc, 13235 Marseille Cedex 02 et par visioconférence, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise Rapport des co-Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Rapport spécial des co-Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Ratification de la nomination de Monsieur Jean-Christophe TORTORA en qualité d’administrateur de la Société Renouvellements des mandats des administrateurs dont le mandat arrive à expiration Rapport spécial des co-Commissaires aux comptes sur le projet de réduction de capital Réduction du capital social de la Société d’un montant de 7.685.634 euros, Sous la condition suspensive d’une augmentation de capital ayant pour effet de porter le capital à un montant au moins égal au minimum légal Augmentation du capital social de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant nominal de 3.643.200 euros, par l’émission de 26.400 actions nouvelles, à libérer en numéraire ou par compensation de créance liquide et exigible sur la Société Rapport spécial des co-Commissaires aux comptes sur le projet d’augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Augmentation du capital social de la Société au profit des salariés, en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce ; Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration en vue de procéder, le cas échéant, à ladite augmentation de capital Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés Pouvoirs en vue des formalités. Si l’assemblée ne pouvait pas délibérer valablement, faute de quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, à une date communiquée ultérieurement. À défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les actionnaires pourront participer à l’assemblée par des moyens de télécommunication dans les conditions légalement requises. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil. Le conseil d’administration