MFD PATRIMOINE Sociéte d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 58 avenue Marceau 75008 PARIS 803 181 569 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société MFD PATRIMOINE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 09 avril 2026 à 10 heures 30, au 58 avenue Marceau, 75008, Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après: De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, quitus aux Administrateurs ; Examen, approbation des comptes annuels et affectation des sommes distribuables ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du nouveau Code de commerce ; Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Wilfrid GALAND, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2026 ; Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Clément DEVOUASSOUD, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2026 ; Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Amélie BURTIN en tant qu’Administrateur, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2026 ; Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Modification de l’article 8 des statuts de la SICAV afin de mentionner les deux outils de la gestion de la liquidité ; Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités. Les actionnaires peuvent prendre connaissances des documents supports de la réunion de l’Assemblée Générale, à l’adresse suivante : https://montpensier-arbevel.com/ago-sicav-mfd-patrimoine/ Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
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