PIERRE ET VACANCES

PIERRE ET VACANCES SA au capital de 98.934,63 € Siège social : L’Artois 11, rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX 19 316 580 869 RCS PARIS L’assemblee Générale Mixte du 8 juillet 2022 a nommé en qualité d’administrateurs, Sous condition suspensive de la réalisation définitive des Opérations de Restructuration, M. Franck GERVAIS demeurant 11A, route de la Cascade 78110 LE VESINET, M. Pascal SAVARY demeurant 113, rue du Ranelagh 75016 PARIS, la société Alcentra Flandre Limited société de droit étranger dont le siège social est situé C/O Hackwood Secretaries Limited One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Royaume-Uni, Company Number 9241646, et la société Fidera Limited, société de droit étranger dont le siège social est situé 2-4 King Street C/O COHEN & GRESSER, London SW1Y 6QP, Royaume-Uni, Company number 11771958. Le Conseil d’administration du 16 septembre 2022, 11 heures, a constaté : la réalisation définitive de l’augmentation de capital avec DPS d’un montant global de 50.085.641,25 € (nominal et prime d’émission) par la création de 66.780.855 actions nouvelles, entièrement libérées, la réalisation définitive de l’augmentation de capital Réservée d’un montant global de 149.914.343,25 € (nominal et prime d’émission) par la création de 199.885.791 actions nouvelles, entièrement libérées, la réalisation définitive de l’augmentation de capital de Conversion d’un montant global de 554.820.400 € par la création de 138.705.100 actions nouvelles, entièrement libérées. la réalisation définitive des Opérations de Restructuration. Le capital est ainsi fixé à la somme de 4.152.652,09 € divisé en 415.265.209 actions ordinaires de 0,01 € de valeur nominale chacune. l’entrée en fonction en qualité d’administrateurs de M. Franck GERVAIS, de M. Pascal SAVARY, de la société Alcentra Flandre Limited représentée par M. Amos OUATTARA demeurant 4 Blake Gardens, London Sw6 4QA, Royaume-Uni, de la société Fidera limited, représentée par M. Jérôme LOUSTAU demeurant Flat 3, 35 Canfield Gardens, London NW6 3JN, Royaume-Uni la démission de tous les administrateurs actuels, hors administrateurs représentant les salariés : M. Gérard Brémond, Président du Conseil d’administration, la société S.I.T.I., M. Léo Brémond, Mme Annie Famose, M. Jean-Pierre Raffarin, Mme Alma Brémond, M. Andries Arij Olijslager, Mme Delphine Brémond, Mme Marie-Christine Huau, la société BM CONSEIL et Mme Amélie Blanckaert, Le Conseil d’administration du 16 septembre 2022, 15 heures, a coopté en qualité d’administrateurs : Mme Christine DECLERCQ demeurant 6, rue Auguste Vitu 75015 PARIS en remplacement de la société S.I.T.I., Mme Delphine GRISON demeurant 25, rue Cassette 75006 PARIS en remplacement de M. Andries Arij Olijslager, Mme Claire GAGNAIRE demeurant 20, allée Horace Vernet 78170 LA CELLE SAINT CLOUD en remplacement de Mme Delphine Brémond, M. Georges Sampeur demeurant 2, passage Olivier de Serres 75015 PARIS en remplacement de M. Gérard Brémond, et nommé en qualité de Président du Conseil d’administration M. Georges Sampeur en remplacement de M. Gérard Brémond. Aux termes des décisions du 27 septembre 2022, le Directeur Général a constaté la réalisation définitive d’une augmentation de capital d’un montant de 391.071,34 € par l’exercice de 39.107.134 BSA Garants donnant droit à l’émission de 39.107.134 actions ordinaires nouvelles de 0,01 € de valeur nominale chacune. Le capital est ainsi fixé à la somme de 4.543.723,43 € divisé en 454.372.343 actions ordinaires de 0,01 € de valeur nominale chacune. Mention sera faite au RCS de Paris.