LEGIS CONSEILS Societe d'Avocats 20 boulevard Carnot 06400 CANNES Tél. 04 93 99 17 00 Fax 04 93 68 80 35 PORT PRIVE MARCO POLO SA au capital de 38.500 € Siège : boulevard des écureuils 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 696.720.382 RCS de CANNES Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire à MANDELIEU (06210), salle Neptune (derrière la salle Méditerranée), Estérel Gallery, Bd des Écureuils, le mercredi 3 août 2016 à 13 heures 4 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1) Présentation du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 et Quitus aux administrateurs, 2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, 3) Affectation du résultat, 4) Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce, 5) Approbation d'une résolution donnant mandat au Président et/ou au Directeur Général délégué pour représenter et défendre la Société devant toute instance ou juridiction, 6) Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire a le droit de participer à cette assemblée. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut : adresser une procuration au Président de la société anonyme sans indication de mandataire voter par correspondance donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint (art 27 des statuts, art L 225-106 Code de commerce) (présentation obligatoire d'une pièce d'identité). 0065
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