HOTEL NEGRESCO Sociéte anonyme au capital de 1.469.265 euros Siège social : 37, Promenade des Anglais 06000 NICE 957 810 146 RCS NICE AVIS Les actionnaires de la société anonyme susvisée, Sont convoqués au siège social le 26 Juin 2026 à 15h, en Assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d’administration, Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerces Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercices Quitus aux membres du conseil d’administration pour leur gestion durant l’exercice écoulé et aux commissaires aux comptes , Affectation des résultats, Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration, Pouvoirs pour les formalités, Questions diverses. Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnnaires qui désirent voter par correspondance, peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour avis Le Président du Conseil d’Administration
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