150326 SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE STANISLAS MASSENA SA au capital de 255 809,45 euros Siège social : 2 boulevard de Cimiez 06000 NICE RCS NICE B 970 801 981 1970 B 00198 SIRET 980 801 981 00014 APE 6820B AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le lundi 16 février 2015 à 18 heures 30 au siège social 2 boulevard de Cimiez 06000 NICE à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2014 et quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat de l'exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux Articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat d'un Administrateur, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les Actionnaires peuvent : Soit remettre une procuration à un autre Actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, Soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les Actionnaires auront le droit de participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l'Assemblée. Les Actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis à tout Actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les Actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil d'Administration.
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