SOFIMAR

Siren : 380405530. SOFIMAR Sociéte anonyme au capital de 1.246.480 € Siège social : 39, rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS 380 405 530 RCS PARIS Le 3 juin 2026, Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale mixte le 18 juin 2026 à 16 heures 30, laquelle se tiendra au 34, rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS PERRET, chez STUDYRAMA au Rez-de-chaussée droite, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE -Rapport du conseil d’administration sur la gestion de la société incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et présentation par le conseil des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, -Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, -Approbation des comptes, rapports et conventions réglementées, -Affectation du résultat de l’exercice, -Décision à prendre sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant qui viennent à expiration, -Jetons de présence, A TITRE EXTRAORDINAIRE -Transfert du siège social Modification corrélative des statuts, -Pouvoirs, -Questions diverses. Si vous êtes empêché d’assister à cette assemblée et, sur votre demande, nous tenons à votre disposition, au siège social ou à l’adresse que vous nous indiquerez, une formule unique de vote par correspondance ou par procuration qui vous permettra de vous faire représenter par un mandataire ou de voter par correspondance. Votre demande devra nous parvenir au plus tard six (6) jours avant la réunion. Seront joints à la formule les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l’assemblée générale du 18 juin 2026 restent valables pour l’assemblée générale éventuellement réunie sur seconde convocation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Il y sera répondu lors de l’assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédent l’assemblée générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées au conseil d’administration. Nous vous remercions de bien vouloir assister à cette assemblée et vous prions de croire, cher actionnaire, en l’assurance de nos sentiments distingués. Le Conseil d’administration.