Dénomination : VALOPHIS Avis aux actionnaires. Valophis Sarepa S.A. d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 478 556 euros Siège social : 9 route de Choisy 94000 Créteil 572 204 014 R.C.S. Créteil ______________________ Les actionnaires de Valophis Sarépa, S.A. d’HLM au capital de 1 478 556 euros, Sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le 17 juin 2025 à 14 heures 45, au siège social 9, route de Choisy à Créteil (94000), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : RESOLUTIONS RELEVANT DE LA PARTIE ORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE : Approbation des rapports et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, et quitus aux membres du conseil d’administration Affectation du résultat Approbation des rapports et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Approbation des conventions réglementées Nomination d’un administrateur RESOLUTIONS RELEVANT DE LA PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE : Modification de l’article 14 des statuts « réunions du conseil d’administration » Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Les actionnaires pourront, soit assister personnellement à l’Assemblée, soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de procuration ou de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande de formulaire doit être faite par lettre simple. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être pris en considération, tout bulletin de vote doit parvenir au plus tard à la société trois jours avant la date de l’Assemblée. Le Conseil d’Administration
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