ARDEA

Dénomination : ARDEA. Siren : 542025838. ARDEA Societé Anonyme au capital de € 946.500 Siège social : 34 boulevard Ornano 93200 Saint Denis 542 025 838 RCS Bobigny Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 28 mai 2024, à 10 heures, dans nos locaux situés Route Nationale à Roche-lez-Beaupré (25220), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire Rapport de gestion du Conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs et aux dirigeants, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Blondeau, Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, Questions diverses, A titre extraordinaire Modification de l’article 11 des statuts de la société, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. La Société tient à la disposition des actionnaires, qui en feraient la demande, des formules de procuration qui leur permettront de se faire représenter par un mandataire à l’assemblée. Les actionnaires souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la société au plus tard 6 jours avant la date de la réunion de l’Assemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée. Pour Avis. Le Conseil d’administration.