ARMENE 2

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2025/04/L0070924-1.pdf ARMENE 2 Sociéte d’Investissement à Capital Variable 69, boulevard Malesherbes 75008 Paris 849 036 934 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV ARMENE 2 sont avisés qu’une assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 28 Avril 2025 à 10 heures au 66, Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et approbation des comptes dudit exercice Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce Affectation des sommes distribuables de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Nicolas HUET Renouvellement du mandat d’Administrateur des Etablissements PEUGEOT FRERES Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Frédéric VILLAIN Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Bertrand MICHAUD Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur David KALFON Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Matthieu BROQUERE Ratification du changement de siège social Délégation de pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire doit justifier du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription en compte des titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte s’il est non-résident, en application de l’article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Les actionnaires doivent transmettre en amont leurs instructions de vote et choisir entre l’une des trois formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225 106 du Code de commerce), étant précisé que dans ce cas le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (la formule de procuration sera alors utilisée par le Président de l’Assemblée Générale pour approuver les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration) ; utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV ARMENE 2 ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION