BOURRELIER GROUP

Dénomination : BOURRELIER GROUP Avis aux actionnaires. BOURRELIER GROUP Societé anonyme au capital de 31 106 715.00 euros Siège social : 5 rue Jean Monnet 94130 Nogent sur Marne RCS CRETEIL 957 504 608 Assemblée générale annuelle (l’ « Assemblée Générale ») ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2025 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BOURRELIER GROUP sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 26 JUIN 2025 à 15 heures au siège de BOURRELIER GROUP, 5 rue Jean Monnet 94130 NOGENT SUR MARNE, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : I Ordre du jour de l’Assemblée Générale Projets de résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire : approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; affectation du résultat des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration ; autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ; pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Projets de résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire : autorisation donnée au Conseil d’Administration pour réduire le capital de la Société par annulation d’actions auto-détenues ; pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à l’assemblée quel que soit leur nombre d’actions, Nonobstant toute clause statutaire contraire. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 24 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d’actions nominatives n’auront aucune formalité à remplir et seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité. À défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, 2) voter par correspondance, 3) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire d’un pacte civil de solidarité, ou à toute personne physique ou morale de son choix. Les actionnaires pourront se procurer les formulaires de vote par correspondance ou par procuration par simple demande adressée à la société ou à son mandataire, Uptevia Service Assemblées Générales Centralisées 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. L’actionnaire qui retourne le formulaire de vote par correspondance n’aura plus la possibilité de se faire représenter ou de participer directement à l’assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que la société ou les services de Uptevia le reçoivent trois jours au moins avant l’assemblée. Par ailleurs, les actionnaires sont informés que : les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant l’assemblée générale. les questions écrites doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Étant ici précisé que toute demande ou question écrite doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte. L’examen par l’assemblée des points ou projets de résolutions proposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par l’auteur de la demande, d’une nouvelle attestation au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires auront le droit de consulter au siège social, à compter de la convocation, les documents destinés à être présentés à l’assemblée, conformément aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration