CAUDALIE

Dénomination : CAUDALIE Avis aux actionnaires. CAUDALIE Societé d’Investissement à Capital Variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 489 526 582 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Nous avons l’honneur de vous informer que l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, de notre société CAUDALIE se tiendra le 30 avril 2025 à 11 heures sur première convocation, Au 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS, à l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant (1) : : Résolutions à titre ordinaire Approbation du projet de rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale, Approbation du projet d’affectation des sommes distribuables de l’exercice clos à fin décembre 2024, Approbation du projet des résolutions, Convocation et ordre du jour de l’Assemblée. Résolutions à titre Extraordinaire Changement de dénomination, Questions diverses. (1) A défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde assemblée sera convoquée le 19 mai 2025 à la même heure et avec le même ordre du jour. Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte. L’actionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes : soit adresser à la société une procuration ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris. La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard un jour avant la tenue de cette assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce au siège social. Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande. Le Conseil d’administration