Dénomination : CINEMAGE 14. Siren : 848561619. CINEMAGE 14 Societé pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Société Anonyme au capital de 8 600 000 € Siège Social : 9, rue Réaumur 75003 PARIS RCS Paris 848 561 619 (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires, sont convoqués à l’assemblée générale mixte de la Société qui se tiendra le mercredi 12 juin 2024 à 16 heures, ou à défaut de quorum le mercredi 26 juin 2024 à 16 heures, au 2, rue de Monceau 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire ; Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation des charges non déductibles ; Quitus aux membres du Conseil d’Administration, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation, s’il y a lieu, desdites conventions ; Rémunération du Directeur Général Délégué ; Rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Dissolution anticipée de la Société sous conditions suspensives ; Nomination du liquidateur sous conditions suspensives, détermination de ses obligations, pouvoirs et de son siège, et fixation de la durée de ses fonctions ; Rémunération du liquidateur ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité. Uptevia, Assemblées Générales centralisées, Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, adresse à tous les actionnaires des formulaires de pouvoir ou de vote par correspondance. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire dûment rempli devra parvenir à Uptevia, Assemblées Générales centralisées, Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, trois jours au moins avant la date de la réunion ; l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Le Président du Conseil d’Administration Serge HAYAT.
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