Dénomination : CINEMAGE 14. Siren : 848561619. CINEMAGE 14 Societé pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Société Anonyme au capital de 8 600 000 € Siège Social : 9, rue Réaumur 75003 PARIS RCS Paris 848 561 619 (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires, sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le lundi 2 juin 2025 à 15 heures, ou à défaut de quorum le lundi 16 juin 2025 à 15 heures, au 2, rue de Monceau 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Rapport de gestion du Liquidateur sur l’activité de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des charges non déductibles ; Quitus aux membres du Conseil d’administration, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation, s’il y a lieu, desdites conventions ; Rémunération du Directeur Général Délégué ; Rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Non-renouvellement des mandats des commissaires aux comptes arrivant à échéance ; Rapport du Liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation ; Rapport spécial du Liquidateur ; Examen et approbation du compte définitif de liquidation ; Prononcé de la clôture de liquidation, et répartition du solde de liquidation ; Quitus au Liquidateur sur l’exécution de son mandat, et décharge de son mandat ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité. Uptevia, Assemblées Générales centralisées, 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge Cedex, adresse à tous les actionnaires des formulaires de pouvoir ou de vote par correspondance. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire dûment rempli devra parvenir à Uptevia, Assemblées Générales centralisées, 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge Cedex, trois jours au moins avant la date de la réunion ; l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Le Président du Conseil d’Administration Serge HAYAT.
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