Dénomination : CINEMAGE 15. Siren : 881420467. CINEMAGE 15 Societé pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Société Anonyme au capital de 9 038 000 € Siège Social : 9, rue Réaumur 75003 PARIS RCS Paris 881 420 467 (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires, sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le mardi 9 juin 2026 à 15 heures, ou à défaut de quorum le mardi 23 juin 2026 à 15 heures, au 2, rue de Monceau 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Rapport de gestion du Liquidateur sur l’activité de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Approbation des charges non déductibles ; Quitus aux membres du Conseil d’administration, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation, s’il y a lieu, desdites conventions ; Rémunération du Directeur Général Délégué ; Rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Non-renouvellement des mandats des commissaires aux comptes arrivant à échéance ; Rapport du Liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation ; Rapport spécial du Liquidateur ; Examen et approbation du compte définitif de liquidation ; Prononcé de la clôture de liquidation, et répartition du solde de liquidation ; Quitus au Liquidateur sur l’exécution de son mandat, et décharge de son mandat ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité. Uptevia, Assemblées Générales centralisées, Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, adresse à tous les actionnaires des formulaires de pouvoir ou de vote par correspondance. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire dûment rempli devra parvenir à Uptevia, Assemblées Générales centralisées, Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, trois jours au moins avant la date de la réunion ; l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Le Président du Conseil d’Administration Serge HAYAT.
NEWSLETTER
