Dénomination : CINEMAGE 19. Siren : 984013045. CINEMAGE 19 Societé pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Société Anonyme au capital de 11 900 000€ Siège Social : 9, rue Réaumur 75003 PARIS RCS Paris 984 013 045 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires, sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le lundi 16 juin 2025 à 18 heures, ou à défaut de quorum le lundi 30 juin 2025 à 18 heures, au 2, rue de Monceau 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Approbation des charges non déductibles ; Quitus aux membres du Conseil d’Administration, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation, s’il y a lieu, desdites conventions ; Rémunération du Directeur Général Délégué ; Rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité. Uptevia, Assemblées Générales centralisées, Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, adresse à tous les actionnaires des formulaires de pouvoir ou de vote par correspondance. Il est rappelé que, conformément à la loi : le formulaire dûment rempli devra parvenir à Uptevia, Assemblées Générales centralisées, Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex, trois jours au moins avant la date de la réunion ; l’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Le Président du Conseil d’Administration Serge HAYAT.
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