DON'T NOD ENTERTAINMENT

Siren : 504161902. DON’T NOD ENTERTAINMENT Sociéte anonyme au capital de 261.635,18 euros Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis « 11, rue de Cambrai 75019 Paris 504 161 902 RCS Paris (la « Société » ou « DNE ») AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les actionnaires de la société DON’T NOD ENTERTAINMENT sont informé(e)s qu’ils sont convoqué(e)s en Assemblée générale mixte annuelle le mercredi 17 juin 2026 à 10 heures au siège social Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis » 11, Rue de Cambrai 75019 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et des rapports y afférents ; 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et des rapports y afférents ; approbation des charges non déductibles ; 3. Affectation du résultat de l’exercice ; 4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d’administration ; 6. Ratification de la désignation à titre provisoire de Monsieur Nicolas VIENOT en tant qu’administrateur ; 7. Ratification de la désignation à titre provisoire de Monsieur Abrial Da Costa en tant qu’administrateur ; 8. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ; A caractère extraordinaire : 9. Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en oeuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions ; 10. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ; 11. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 12. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie d’offre au public et sans droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 13. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ; 14. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires ; 15. Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes ; 16. Plafond global des délégations d’émissions d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre ; 17. Délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 18. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; 19. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés ; 20. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions (ci-après, les « BSA2026 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes ; 21. Plafond global des délégations et autorisations d’émissions qui seraient décidées en vertu des dix-huitième à vingtième résolutions ; A caractère ordinaire : 22. Lecture du rapport spécial d’alerte des Commissaires aux comptes ; 23. Procédure d’alerte engagée par les Commissaires aux comptes Délibération sur les faits relevés ; 24. Pouvoirs pour formalités. *** L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228 -1 du Code de commerce), au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 10 juin 2026 zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : o se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ; o ou demander une carte d’admission auprès des services d’Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade Charles de Gaulle 92931 Paris La Défense à l’aide du formulaire de vote qui lui sera adressé avec la convocation ; Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : o demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade Charles de Gaulle 92931 Paris La Défense en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l’Assemblée Générale. Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée. Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225 -106 et L.22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires au nominatif pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade Charles de Gaulle 92931 Paris La Défense. Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit au Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade Charles de Gaulle 92931 Paris La Défense de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade Charles de Gaulle 92931 Paris La Défense. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, aux services d’Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade Charles de Gaulle 92931 Paris La Défense à l’adresse postale susvisée. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 15 juin 2026. Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l’assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.dont-nod.com). DEMANDE D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTION OU DE POINTS PAR LES ACTIONNAIRES ET QUESTIONS ECRITES 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social ou par email à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le 25ème jour (calendaires) précédant l’assemblée, conformément à l’article R.225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social de la Société ou par email à l’adresse suivante : [email protected] Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale soit le 11 juin 2026. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 11 juin 2026, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’ensemble des documents visés seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site de la Société : www.dont-nod.com ou transmis sur simple demande à l’adresse : [email protected]. Le Conseil d’administration..