143835 GARDEN BEACH HOTEL, SNC au capital de 1.600 € Siège social : La Pinède 13-15 bd Edouard Baudouin 06160 JUAN LES PINS 351 863 089 RCS ANTIBES Les Associés de la Société GARDEN BEACH HOTEL S.N.C., Société en Nom Collectif au capital de 1.600 €, divisé en 100 parts sociales de 16 E chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation de la Gérance, le jeudi 18 décembre 2014 à 14h00. L'Assemblé Générale Extraordinaire : A décidé de révoquer Monsieur Benjamin Bernard SEBAG de ses fonctions de Gérant non Associé, avec effet immédiat, étant rappelé que conformément aux stipulations de l'Alinéa 4 de l'Article 12 des statuts, la révocation ou la démission du ou des Gérants n'entraîne pas la dissolution de la Société ». Puis a décidé de nommer aux lieux et place de Monsieur Benjamin Bernard SEBAG, en qualité de Gérante et ce à compter de ce jour pour une durée illimitée : La Société HOLDING GARDEN PINEDE, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.417.500 euros, ayant son siège social Bd Edouard Baudouin à JUAN-LES PINS (06160), immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 387 454 242, représentée par Monsieur Numa BENHAMOU, né le 11 mars 1978 à BOULOGNE-SUR-MER (62), de nationalité Française, demeurant 150 avenue du Golf à MOUGINS (06250), Puis a décidé, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'Article 12 intitulé « Gérance » des statuts comme suit : « .../... le 3ème alinéa est supprimé et remplacé par celui-ci : j La Gérante de la Société est la S.A.S. HOLDING GARDEN PINÈDE dont le siège social est à JUAN LES PINS (06160) Boulevard Edouard Baudoin, immatriculée sous le numéro 387 454 242 R.C.S. ANTIBES et représentée par son Président Mr Numa BENHAMOU, né le 11/03/1978 à BOULOGNE S/MER (62), domicilié : 150 Avenue du Golf 06250 MOUGINS, .../... » Puis après avoir donné lecture du rapport de la Gérance et du rapport du Commissaire aux Comptes également désigné en qualité de Commissaire à la transformation, et après avoir constaté que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, a approuvé expressement les biens composants l'actif social, a constaté l'absence d'avantage particulier tant au profit d'Associés que de tiers, et, les conditions légales étant réunies, a décidé à l'unanimité des Associés, conformément aux dispositions du Code de Commerce, de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée à compter du 18 décembre 2014. Cette transformation régulièrement effectuée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. La durée de la Société et de son exercice social, son objet et son siège social ne sont pas modifiés. La Société conservant sa personnalité juridique, continue donc d'exister sous sa forme nouvelle sans aucun changement dans son actif ni dans son passif, entre les Titulaires actuels des 100 PARTS SOCIALES composant le capital social de 1.600 euros, qui deviendront les propriétaires des actions substituées à raison de UNE ACTION pour UNE PART. La Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux Sociétés par Actions Simplifiées, et par ses nouveaux statuts. Puis a décidé à l'unanimité des Associés la modification de la raison sociale de le Société qui sera désormais la suivante : GARDEN BEACH HOTEL Puis en conséquence de la décision de transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée, a adopté à l'unanimité des Associés article par article, puis dans son ensemble ie texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au Procès Verbal. A décidé à l'unanimité des Associés, de nommer en qualité de Présidente de la Société sous sa nouvelle forme, pour une durée de trois ans : La Société HOLDING GARDEN PINEDE, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.417.500 euros, ayant son siège social Bd Edouard Baudouin à JUAN-LES PINS (06160), immatriculée au R.C.S d'ANTIBES sous le numéro 387 454 242, représentée par Monsieur Numa BENHAMOU, né le 11 mars 1978 à BOULOGNE-SUR-MER (62), de nationalité Française, demeurant 150 avenue du Golf à MOUGINS (06250) Précisant que la Présidente, investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressement dévolus aux décisions collectives des Associés par les dispositions légales et les statuts, dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A confirmé dans leurs fonctions, à l'unanimité des Associés, la Société FRANCE AUDIT EXPERTISE, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, et Monsieur Emmanuel QUINIOU, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, qui se poursuivront jusqu'au terme de leurs mandats, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2020. A décidé, à l'unanimité des Associés, que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 31 octobre 2015, n'est pas modifiée du fait de la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée. Les comptes de l'exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de Commerce relatives aux Sociétés par Actions Simplifiées. L'Assemblée Générale des Associés statuera sur ces comptes conformément aux régles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de Commerce relatives aux Sociétés par Actions Simplifiées. Elle statuera sur le quitus à donner à la Gérance de la Société sous son ancienne forme. Les résultats de l'exercice seront affectés et répartis entre les Associés suivants les dispositions statutaires de la Société sous forme de Société par Actions Simplifiée. Comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, a constaté à l'unanimité des Associés que la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée est définitivement réalisée. A délégué à l'unanimité des Associés tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées. Pour avis.
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