NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT RCS NICE B 696 720 861 TEL. 00 33 (0)4 93 76 45 45 FAX : 00 33 (0)4 93 76 45 46 E. mail :
[email protected] AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le VENDREDI 23 JUIN 2017 à 10H00 (émargement des feuilles de présence à 9H30), qui se tiendra à la salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh sur le port de Saint-Jean Cap-Ferrat (06230), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1 -Rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2016, 2 -Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, 3 -Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'accomplissement de sa mission et sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce, 4 -Approbation des conventions et des comptes, quitus aux Administrateurs, 5 -Affectation des résultats, 6 -Renouvellement du mandat d'un Administrateur, 7 -Renouvellement ou nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant 8 -Accomplissement des formalités. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter. Observation importante Dans l'hypothèse où, en raison d'une insuffisance de quorum, l'Assemblée ne pourrait valablement délibérer le 23 juin à lOhOO, elle se réunirait à nouveau à la -date ci-après : VENDREDI 30 JUIN 2017 à la salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230). Le Président, . Yves COREE DEBOMY
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