TALLIANCE AVOCATS 57 Promenade des Anglais 06048 Nice Cedex 1 Tel : 04 93 44 30 50 SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 855 656 € RCSN10EB696 720 861 SIEGE SOCIAL : TERRE-PLEIN DU NOUVEAU PORT BP 14 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT RCS NICE 696 720 861 TEL. : 00 33 (0)4 93 76 45 45 FAX : 00 33 (0)4 93 76 45 46 E. mail :
[email protected] AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblee Générale Ordinaire annuelle le VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10H00 (émargement des feuilles de présence à 9H30), qui se tiendra à la salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1 Rapport du Conseil d’Administration sur la situation de la société durant l’exercice clos le 31 Décembre 2019, 2 Présentation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2019, 3 Rapports du Commissaire aux Comptes sur l’accomplissement de sa mission et sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce, 4 Approbation des conventions et des comptes, quitus aux Administrateurs, 5 Affectation des résultats, 6 Renouvellement du mandat d’un Administrateur, 7 Accomplissement des formalités. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à ces Assemblées ou s’y faire représenter, ou encore voter par correspondance Observation importante Dans l’hypothèse où, en raison d’une insuffisance de quorum, l’Assemblée ne pourrait valablement délibérer le 25 septembre 2020 à 10 heures, elle se réunirait à nouveau à la date ci-après : Le VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10H00 A la salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh sur le port de Saint-Jean-Cap Ferrat (06230). Le Président, Yves COREE DEBOMY 1062/N783
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