SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Dénomination : SA DU NOUVEAU PORT DE ST JEAN CAP FERRAT. SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT Societé Anonyme au capital de 1.855.656 euros Siège social : Terre-Plein du Nouveau Port 06230 ST JEAN CAP FERRAT RCS NICE 696 720 861. AVIS DE CONVOCATION. Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 à 9 heures 30 (émargement des feuilles de présence à 9 heures), qui se tiendra à la salle NAMOUNA, 6 avenue Denis Semeria (06310) Saint-Jean-Cap-Ferrat, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport du Conseil d’Administration sur la situation de la société durant l’exercice clos le 31 Décembre 2021, Présentation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2021, Rapports du Commissaire aux Comptes sur l’accomplissement de sa mission et sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce, Approbation des conventions et des comptes, quitus aux Administrateurs, Affectation des résultats, Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, Constatation de la démission de Madame Virginie FABRON de son mandat d’administrateur, Rémunération des administrateurs, Non-dissolution de la société, Questions diverses, Accomplissement des formalités. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à ces Assemblées ou s’y faire représenter, ou encore voter par correspondance. Observation importante Dans l’hypothèse où, en raison d’une insuffisance de quorum, l’Assemblée ne pourrait valablement délibérer le 16 décembre 2022 à 9 heures 30, elle se réunirait à nouveau à la date ci-après : Le mercredi 11 janvier 2023 à 9 heures 30 A la salle NAMOUNA, 6 avenue Denis Semeria (06310) Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le Président, Yves COREE DEBOMY